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塔什干火车头与阿布扎比:云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告

塔什干火车头vs迪拜直播 www.njmoo.com.cn 中国财经界·塔什干火车头vs迪拜直播 www.njmoo.com.cn 2020-04-29 09:07:45本文提供方:网友投稿原文来源:

重要提示: ◆本行董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。 ◆本行年度财务报告已经信永中和会计师

重要提示:

◆本行董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

◆本行年度财务报告已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)昆明分所根据中国注册会计师审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

◆本行董事长、行长、会计部负责人保证年度报告中财务报告的真实性、完整性。

◆本报告按现行国家法律、法规、政策等规定依法披露。

第一章 机构基本情况

(一)简介

云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司于2016年12月16日取得《中国银监会云南监管局关于云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司开业的批复》(云银监复〔2016〕315号),2016年12月24日取得昭通市工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码:915306022169917396;住所:云南省昭通市昭阳区海楼路20号;法定代表人:杨舜;注册资本:58000万元。

(二)所属行业性质和业务范围

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

行业性质:金融业

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(三)聘请的会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所。

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据和指标

单位:万元

(二)截至报告期末前二年的主要会计数据和财务指标

单位:万元、%

(三)本报告期资本净额构成

单位:万元

(四)本报告期内股东权益变动情况

单位:万元

第三章 股东情况及关联交易情况

(一)本报告期股份变动情况表

单位:万元、%

(二)主要股东情况

1. 报告期末本行前10名法人股东持股情况

单位:万元、%

2. 报告期末本行前10名自然人股东持股情况

单位:万元、%

3. 报告期内机构前10名股东之间关联情况

股东马本山与马梦蓉为父女关系,关联持股787.43万元,占比1.36%。

4. 报告期内机构前10名股东股权转让情况

2019年12月27日,马梦蓉新转受股权303.71万元,加上原股权合计持股365.58万元,持股比例0.63%。

5. 报告期末机构前10名股东股份不存在托管冻结情况

(三)关联方关系及其交易

依据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定,结合本行股权结构,自然人单户最大持股比例0.87%,法人最大持股比例3.96%。目前本行确定的关联自然人共计34人(董事10人、高级管理人员7人、机构管理人员9人、有权决定或参与本行授信和资产转移的其他人员8人)。关联法人5个,分别是董事程必荣关联法人2家,董事马永华关联法人2家,董事丁勇关联法人1家。2019年发生一般关联交易共48笔,合计金额7927.5万元,其中:发放贷款2笔,合计金额239万元,归还贷款46笔,合计金额7688.5万元。2019年昭阳农村商业银行关联方共发生2笔重大关联交易,发放贷款4290万元,最大一户贷款余额为2200万元,占资本净额的2.52%。分别是昭通市远大商贸有限公司2019年4月1日贷款2200万元,2020年3月26日到期,使用昭通市远大房地产开发经营有限公司房产作为抵押物,执行年利率4.75%,还款方式为按季结息,不定期还本;昭通市大龙洞福安艺术陵园开发有限公司2019年4月26日贷款2090万元,2020年4月24日到期,使用该公司土地作为抵押物,执行年利率7%,还款方式为按季结息,不定期还本。

第四章 董事、监事,高级管理层成员情况

(一)董事会成员基本情况

根据中国银保监会昭通监管分局文件批复,本行董事会由9名成员组成,现将9名董事情况列表如下:

(二)监事会成员基本情况

根据中国银保监会昭通监管分局文件批复,本行监事会由7名成员组成,现将7名监事情况列表如下:

(三)高级管理人员基本情况

根据中国银保监会昭通监管分局文件批复,本行高级管理人员由8名成员组成,现将8名高级管理人员情况列表如下:

(四)报告期内,董事、监事、高级管理人员产生、变动情况

1. 董事会成员变动情况

本报告期内,董事会成员无变动。

2. 监事会成员变动情况

本报告期内,监事会成员无变动。

3.高级管理层成员变动情况

2019年5月,高天鹏任审计部经理。

2019年5月,张源任会计部经理。

第五章 法人治理结构

(一)法人治理情况

本报告期内,本行股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成的“三会一层”运转情况如下:

1. 关于股东。截至报告日(2019年12月31日),本行共有股东1135户。

2. 关于股东大会。报告期内,召开股东大会1次,审议通过了《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司2018年度财务执行情况暨2019年财务预算草案》《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配》《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司2019年度经营计划》《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司章程》《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司负责人薪酬制度》《云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司2019年不良资产批量转让计划》以及关于2019年不良资产批量转让授权董事会审议批准及由高级管理层负责组织实施等9项议案。

3. 关于董事会。报告期内,召开董事会5次,会议召开情况及审议事项如下:

(1)2019年3月18日召开云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十一次会议,审议通过了《董事会2018年度工作报告》《昭阳农村商业银行2018年度经营工作报告》《2018年度财务执行情况暨2019年财务预算草案》《2018年度内部审计工作报告》《2018年度薪酬考核分配方案》《2019年度经营计划》《2019年度日常关联交易预计额度》《2019年度风险容忍度指标》《关于聘请会计师事务所对2018年度财务报告进行年报审计的议案》《关于聘任会计部经理的议案》《关于聘任审计部经理的议案》《审议行长办公会议事规则》等12项议案。

(2)2019年4月24日召开云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十二次会议,审议通过了《2019年1季度工作报告》《2019年1季度经营工作报告》《修订公司章程》《关于支农支小发展战略的议案》《2018年度审计报告》《2018年度信息披露报告》6项议案。

(3)2019年6月26日召开云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于负责人薪酬制度的议案》《2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况》《大额风险暴露管理办法的议案》《反洗钱和反恐怖融资管理办法的议案》《2018年度利润分配的议案》《2019年不良资产批量转让计划的议案》《2019年不良资产批量转让授权董事会审议批准及由高级管理层负责组织实施的议案》7项议案。 (下转第四版)

本文来源:责任编辑:ztnews

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